THÔNG BÁO
Kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước
– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
– Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;
– Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, ngày 24/4/2025.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:
- Thời gian và địa điểm:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2025.
– Địa điểm: Phòng họp Công ty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, số 84 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
- Thành phần tham dự phiên họp:
– Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 17 người đại diện cho 15 cổ đông, nắm giữ là 1.002.670 cổ phần, tương đương với tỉ lệ 91,15% tổng số cổ phần của Công ty (Vốn điều lệ của Công ty).
III. Kết quả đại hội:
3.1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, Tờ trình sau:
– Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
– Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 của Ban điều hành;
– Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025;
– Thông qua Tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
– Thông qua Tờ trình số 71/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025;
– Thông qua Tờ trình số 72/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
– Thông qua Tờ trình số 73/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
– Thông qua Tờ trình số 74/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: Miễn nhiệm thành viên – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với bà Kiều Nguyệt Nga.
– Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028: Bà Đinh Thị Hương, sinh ngày 05/11/1976, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch, Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP (CCCD số 035176000181 do Cục CS Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 28/4/2021).
3.2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước giao cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành./.
|
Nơi nhận: – Các thành viên HĐQT, BKS; – Các cổ đông. – Lưu HC-KH, TKHĐQT. |
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (đã ký) Vũ Quang Hảo |
Tải thông báo tại đây.
Các hồ sơ, tài liệu đã thông qua:
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025.
- Tờ trình về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. (Báo cáo kiểm toán)
- Tờ trình về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025.
- Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp.
- Nghị quyết cuộc họp.
- Biên bản cuộc họp.
